En Ágil, entendemos que la gestión adecuada del riesgo y el cumplimiento
normativo son esenciales para la estabilidad y el éxito de su empresa.
Con base en el último Informe Global de Fraude y Riesgos, donde el 78% de las empresas colombianas enfrentan desafíos relacionados con fraudes y corrupción, ofrecemos soluciones efectivas para mitigar estos riesgos.
¿Qué Ofrecemos?
Implementación y Gestión del SAGRILAFT
Servicios de Oficial de Cumplimiento
Implementación y Gestión del SAGRILAFT
¿Qué es el SAGRILAFT?
Un sistema para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, obligatorio para empresas con ingresos anuales superiores a 30.000 SMMLV en sectores específicos y para todas las entidades financieras bajo el SARLAFT.
Beneficios:
Prevención de riesgos legales, reputacionales y financieros, garantizando la transparencia y el buen manejo empresarial.
Servicios de Oficial de Cumplimiento:
Rol del Oficial de Cumplimiento:
Vigilancia, asesoramiento y acompañamiento para asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de actividades ilícitas.
Funciones Principales:
Elaboración y supervisión de programas de cumplimiento, coordinación de capacitaciones, evaluación de informes y gestión de riesgos.
¿Quiénes Deben Contar con este Servicio?
Empresas con ingresos iguales o superiores
a 30.000 SMMLV en sectores como comercialización de metales, servicios jurídicos, contables, construcción, entre otros.
Organizaciones con ingresos
iguales o superiores a 3.000 SMMLV o activos iguales o superiores a 5.000 SMMLV.
Organizaciones con ingresos
anuales superiores a 40.000 SMMLV.
Empresas con ingresos
Empresas con ingresos iguales o superiores a 100 SMMLV.
Entidades del sector
financiero (obligadas a cumplir con SARLAFT).
¿Por qué elegirnos?
En Ágil, contamos con oficiales de cumplimiento expertos listos para ayudarle a implementar y gestionar el cumplimiento normativo, asegurando que su empresa no solo cumpla con la legislación, sino que también opere con integridad y transparencia.
